原标题：集团股份有限公司

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  .cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》（公告编号：）。

  （二）审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

  （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：）。

  （四）审议通过了《关于调整2020年日常关联交易预计的议案》

  1、与成都家居股份有限公司预计调整的日常关联交易

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、与成都千嘉科技有限公司预计新增的日常关联交易

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见，同意了此议案。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于调整2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：）。

  （五）审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：）。

  （六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见，同意了此议案。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：）。

  （七）审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

  独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：）。

  （八）审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，公司董事会同意于2020年9月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：）。

  1、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

  2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

  3、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

  成都燃气集团股份有限公司董事会

  第一届监事会第九次会议决议公告

  成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月19日在四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年8月7日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会同意提名霍志昌、赵青海、黎小双为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过、第一届监事会届满之日起计算。以上监事候选人，将在监事会审议通过后提交公司股东大会审议。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于非职工监事换届选举的公告》（公告编号：）。

  （二）审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

  经审核，监事会就公司《2020年半年度报告》发表意见如下：

  （一）公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

  （二）公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

  （三）审议通过了《关于调整2020年日常关联交易预计的议案》

  经审议，监事会认为：公司预计的2020年日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于调整2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：）。

  （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号一收入》相关规定，公司需对原会计政策进行相应变更并修订公司《会计制度》。监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：）。

  （五）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  经审议，监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2019 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会事前审议及同意，同时结合公司独立董事的事前认可意见，提议续聘德勤华永为公司 2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度审计工作。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：）。

  （六）审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审议，监事会认为：公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：）。

  （七）审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

  经审议，监事会认为：为满足公司的资金管理需求、提高综合资金收益，经审议同意公司向间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，总金额不超过人民币10亿元，品种包括但不限于超短期融资债券、短期融资债券、中期票据等。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（.cn）的《关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：）。

  成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

  成都燃气集团股份有限公司监事会

  关于非职工董事换届选举的公告

  成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届董事会任期将于2020年9月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

  公司第二届董事会由13名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事5名，职工代表董事1名。经提名委员会审查后，公司于2020年8月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生、高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋雄先生、黄中宇先生和严洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

  独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对第二届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生和高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋雄先生、黄中宇先生和严洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  上述候选人经公司2020年第二次临时股东大会选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过、第一届董事会届满之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  公司股东大会选举产生第二届董事会且第二届董事会任期开始之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

  成都燃气集团股份有限公司董事会

  第二届董事会非独立董事候选人简历

  .cn）的《成都燃气关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》（）。

  2020年8月19日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2020年日常关联交易预计的议案》，同意根据《公司法》《公司章程》及《关联交易制度》的要求，结合公司本年度日常经营和业务开展的实际情况，对2020年度日常关联交易预计予以调整。本次预计调整关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审核。

  （二）预计调整2020年度日常关联交易基本情况

  .cn）的《成都燃气关于控股子公司增资扩股的进展公告》（）。

  基于上述原因，公司新增与千嘉科技的日常关联交易情况，具体情况如下：

  因上述两项变动，公司与其他关联方2020年度预计日常关联交易金额从13,.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：）。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  为提高募集资金使用效益，公司使用最高额度不超过人民币5.0亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款。

  上述事项已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中信建投证券于2019年12月20日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，公司于2019年12月24日办理定期存款，相关存款情况如下：

  3、存入银行：股份有限公司龙舟路支行

  5、资金来源：暂时闲置募集资金

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  截至2020年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至2020年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2020年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  1、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；

  2、成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

  3、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议。

  成都燃气集团股份有限公司董事会

  ● 公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度审计工作。

  ● 2020年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40 万元，合计人民币150万元。

  成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2020年8月19日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提请股东大会审议。现就相关内容公告如下：

  一、拟聘任审计机构的基本情况

  德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

  本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“德勤华永成都分所”）承办。德勤华永成都分所于2016年8月成立。德勤华永成都分所注册地址为中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市高新区交子大道365号1栋17层单元，获得四川省财政厅批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永成都分所从事过证券服务业务。

  德勤华永首席合伙人为付建超先生，2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

  德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤华永为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

  德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

  德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  项目合伙人、拟签字注册会计师凌滟女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。凌滟女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

  质量控制复核人黄玥女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。黄玥女士从事审计专业服务超过15年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人或质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师游梅女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。游梅女士从事审计专业服务超过8年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。

  以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  本期审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

  2020年度财务报告审计费用人民币110万元，内部控制审计费用40万元，合计人民币150万元，与2019年度审计费用保持一致。

  三、拟续聘审计机构履行的程序

  1、公司第一届董事会审计委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，认为德勤华永具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，同意聘请德勤华永为公司2020年度审计工作机构，并提交董事会审议。

  2、公司独立董事就聘请2020年度审计机构事项出具事前认可意见如下：德勤华永具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，公司续聘德勤华永能够满足公司2020年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。我们同意将聘任德勤华永为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司第一届董事会第三十次会议审议。

  2、公司独立董事就聘请2020年度审计机构事项发表独立意见如下：德勤华永能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守, 勤勉尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部控制情况进行审计，公司续聘德勤华永符合公司2020年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。公司续聘审计机构的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司聘任德勤华永为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

  4、公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

  5、本次聘请年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  1、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；

  2、成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

  3、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议；

  4、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  成都燃气集团股份有限公司董事会

  关于拟注册发行债务融资工具的公告

  成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》。为满足公司的资金管理需求、为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，合理匹配公司投资发展与资金期限，促进公司可持续稳定发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，总金额不超过人民币10亿元，品种包括但不限于超短期融资债券、短期融资债券、中期票据等。现将有关事宜公告如下：

  公司将在现有合作银行中择优选取承销机构，最终发行规模将以在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，并在获得注册额度后择机发行。公司在此次注册额度有效期内且公司评级不低于AA+的情况下根据市场环境、利率变化和公司实际资金安排择机分次发行，每期超短期融资债券发行期限最长不超过270天(包括270天)，每期短期融资债券发行期限最长不超过一年，每期中期票据单次发行期限最长不超过五年，具体发行期限由公司根据市场情况确定。发行利率根据债务融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。公司发行超短期融资债券、短期融资债券、中期票据募集的资金将用于补充公司流动资金等符合法律法规的用途，以满足公司运营的资金管理需求。

  二、本次发行债务融资工具的授权事项

  本次申请注册发行债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议，根据章程规定，拟提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，决定发行时机，制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

  2、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

  3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  4、决定并办理公司与债务融资工具发行、交易流通有关的其他事项；

  5、上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本次申请注册发行债务融资工具事项已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

  本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，合理匹配公司投资发展与资金期限，促进公司可持续稳定发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

  公司本次申请注册发行债务融资工具事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  成都燃气集团股份有限公司董事会

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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