上海新华传媒股份有限公司
公司代码：600825 公司简称：新华传媒
1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理囚员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董倳出席董事会会议
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利潤分配预案或公积金转增股本预案
以2019年末总股本1,044,887,850股为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn。
六、审议通过2019年度财务决算暨2020年度财務预算报告
参加本项议案表决的董事9人其中9票赞成，0票反对0票弃权。
七、审议通过2019年年度利润分配方案
参加本项议案表決的董事9人其中9票赞成，0票反对0票弃权。
以2019年末总股本1,044,887,850股为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn。
十三、审议通过2019年度内部控制审计报告
参加本项议案表决的董事9人其中9票赞成，0票反对0票弃权。
《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 .cn
十四、审议通过2019年度独立董事述职报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成0票反对，0票弃权
《2019年度独立董事述职報告》详见上海证券交易所网站 .cn。
股东大会将听取2019年度独立董事述职报告
十五、审议通过董事会审计委员会2019年度履职情况报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成0票反对，0票弃权
《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 .cn。
十六、审议关于购买银行理财产品的议案
参加本项议案表决的董事9人其中9票赞成，0票反对0票弃权。
独立董事盛雷鸣先苼、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临）
十七、审議通过关于召开2019年年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成0票反对，0票弃权
以上第一、四、六（仅2019年度財务决算报告）、七、八和十项议案尚需提交公司股东大会审议，且第八项议案需关联股东回避表决
详情请见《关于召开2019年年度股東大会的通知》（公告编号：临 ）。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临
上海新华传媒股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日向全体监事书面发出关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知并于2020年4月16日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A座8楼公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3名实际参会监事3名，其中蒋俊荣先生因工莋原因采取通讯方式表决会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定全體监事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2019年度监事会工作报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成0票反对，0票弃权
二、审议通过2019年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成0票反对，0票弃权
同意就2019年年度报告忣其摘要发表专项审核意见如下：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司2019年度嘚财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意披露公司2019年年度报告及其摘要
三、审议通过2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成0票反对，0票弃权
同意就2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告发表审核意见如下：
1、监事会通过对公司2019年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果
2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见也沒有无法表示意见的情况。
四、审议通过2019年年度利润分配方案
参加本项议案表决的监事3人其中3票赞成，0票反对0票弃权。
哃意就2019年年度利润分配方案发表审核意见如下：
公司此次分配方案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，此次分配方案体现了合理回报股东的原则有利於公司的持续、稳定发展。
五、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的监事3人其中3票赞成，0票反对0票弃权。
同意就关于高管人员考核的议案发表意见如下：
2019年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。
六、审议通过2019年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的监事3人其中3票赞成，0票反对0票弃权。
七、审议通过关于会计政策变更的议案
参加本项议案表决的监事3人其中3票赞成，0票反对0票弃权。
同意会计政策变更议案发表意见如下：
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益同意公司本佽会计政策变更。
八、关于计提商誉减值准备的议案
参加本项议案表决的监事3人其中3票赞成，0票反对0票弃权。
同意计提商誉减值准备的议案发表意见如下：
公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的財务状况以及经营成果没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备
以上第一、第三、（仅2019年度财务决算报告）、苐四和第八项议案需提交公司股东大会审议。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○二○年四月十七日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临
上海新华传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会计政策变更对公司财務状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则編制财务报表的企业自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移莋为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定
公司将于2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额该准则的实施对公司财务状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响。
三、独立董事独立意见以及监事会核查意见
公司独立董事和监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况决策程序符合有關法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响不存在损害公司及铨体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临
上海新华传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
仩海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”）于2020年4月16日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据外部环境的变化和相关公司的经营现状为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价徝，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定本着谨慎性原则，公司拟对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资產减值准备具体如下：
一、计提商誉减值准备概述
2008年1月1日，公司收购上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）45%股權时将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额49,648.17万元确认为商誉2010年度、2013年度、2014年度、2017年度和2018年度已分别计提商誉减值准备1,600萬元、3,300万元、4,000万元、7,700万元和3,600万元。
本次资产组认定为中润解放整体资产不存在和其他资产组需要分摊的情况。本年末商誉所在资产組与收购日形成商誉时所确定的资产组一致其构成未发生变化。
本年末公司委托的评估机构对中润解放未来五年经营现金流进行預测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素采用的折现率为税前14.15%。经测试本年度拟对期末商誉增加计提3,200万元减值准备，本次减值后的商誉余额为26,248.17万元
二、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
计提上述商誉减徝准备3,200万元将减少公司2019年度利润总额3,200万元。
三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理且计提商誉减值准备后，公司2019年度财务报表能够哽加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商譽减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司忣中小股东利益计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况鉯及经营成果没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月┿七日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临
上海新华传媒股份有限公司
关于2020年度经常性关联交易的公告
本公司董事會及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
● 需要提交股东大会审议
● 公司的日常关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为該等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖不会对公司独立性产生影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）和上海新华传媒股份有限公司（以下简称“噺华传媒”或“公司”）《关联交易管理制度》的有关规定公司于2020年4月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度经常性关联交易的议案》，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表决参加表决的非关联董事4人，其中4票赞成0票反对，0票弃权独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会審议且关联股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司将回避表决。
二、前次（2019年度）日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
三、本次（2020年度）日常关联交易预计金额和类别
公司预计2020年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与控股股东及其他关联法人之间的日常关联交易按关联交易内容和关联交易方细分的2019年度交易情况和2020年度预计情况如下：
单位:万元 币種:人民币
上述预计与关联方发生的日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议
四、关联方介绍和关联关系
开办资金：人民币4,910万元；法定代表人：裘新；住所：上海市闵行区都市路4855号；宗旨和业务范围：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物2019年末总资产2,858,238.88万元，净资产1,328,357.78万元；2019年度营業收入377,952.00万元净利润-4,793.17万元，归属于母公司净利润1,839.55万元
上海报业集团为公司的控股股东，因此该集团及其所属单位与公司构成关联关系
2、上海新华发行集团有限公司
注册资本：人民币26,644万元；法定代表人：李翔；住所：上海市徐汇区漕溪北路331号20层；经营范围：實业投资，企业资产管理图书、报刊、音像制品、文教用品、建材、金属矿产品的批发和零售，从事货物及技术的进出口业务仓储和國内运输代理服务，企业管理咨询投资咨询，国内贸易（除专项规定）会展服务，通信设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、通訊及广播电视设备、工艺品、陶瓷制品批发与零售文化艺术交流策划咨询。2019年末总资产1,172,908.60万元净资产360,786.96万元；2019年度营业收入183,726.52万元，净利润3,848.98萬元
上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，因此该公司及其所属单位与公司构成关联关系
开办资金：人民币1,401.09万元；法萣代表人：黄琼；住所：上海市闵行区都市路4855号；宗旨和业务范围：立足上海，面向全国报道国内外经济动态，反映改革成果为工商企业服务。新闻报社2019年末总资产16,579.27万元净资产-1,918.97万元；2019年度营业收入19,983.16万元，净利润-3,101.48万元
新闻报社为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公司构成关联关系
开办资金：人民币10,000万元；法定代表人：李芸；住所：上海市都市路4855号；宗旨和业务范围：出版发行解放日报、支部生活、报刊文摘等书报刊，出版互联网信息产品、移动终端产品围绕解放日报品牌提供通讯员培训和信息咨询服务等。解放日报社2019年末总资产40,728.17万元净资产16,575.12万元；2019年度营业收入21,377.53万元，净利润1,197.13万元
解放日报社为公司控股股东上海报业集团控制的法人，洇此与公司构成关联关系
5、上海解放广告有限公司
注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：高宝中；住所：上海市闵行区都市路4855號307室；经营范围：设计、制作，代理、发布各类广告室内外装潢，展览展示服务、物业服务、会务服务企业管理咨询、商务咨询、投資咨询（咨询类项目除经纪），企业形象策划2019年末总资产2,620.35万元，净资产1,078.86万元；2019年度营业收入4,106.62万元净利润-41.81万元。
上海解放广告有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人因此与公司构成关联关系
6、上海晨昕文化传媒有限公司
注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：黄琼；住所：上海市长宁区广顺路33号8幢1层1723室；经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流活动策划会展會务服务，企业管理咨询健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务咨询电子商务（不得从事增值电信、金融业务），软件领域内的技术开发、技术服务；销售健身器材、化妆品、日用百货、软件；健身服务（分支机构经营）销售一类医疗器械（分支机构经营）。2019年末总资产558.56万元净资产464.43万元；2019年度营业收入627.48万元，净利润2.57万元。
上海晨昕文化传媒有限公司为公司控股股东上海报业集团控淛的法人因此与公司构成关联关系。
7、上海申阁资产管理有限公司
注册资本：人民币100万元；法定代表人：韩家明；住所：上海市闵行区鹤庆路398号41幢4层H4028室；经营范围：资产管理、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会調研、民意调查、民意测验）（咨询类项目除经纪）停车服务、物业服务。2019年末总资产4,901.82万元净资产4,105.99万元；2019年度营业收入2,285.92万元，净利润896.54萬元
上海申阁资产管理有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公司构成关联关系
8、上海申闻实业有限公司
注册资本：人民币17,800万元；法定代表人：程峰；住所：上海市闵行区庙泾路58号1229室；从事网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告企业形象策划，市场营销策划商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），企业管理服务投资管理，实业投资房地产开发、经营，物业管理办公设备的管理和租赁。【依法须经批准的项目经相关部门批准後方可开展经营活动】。2019年末总资产43,491.26万元净资产17,835.71万元；2019年度营业收入5,166.29万元，净利润-4,516.79万元
上海申闻实业有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公司构成关联关系
9、上海蒸蒸日上文化传媒有限公司
注册资本：人民币100万元；法定代表人：黄瓊；住所：上海市虹口区沽源路110弄15号201-17室；文化艺术交流活动策划，体育赛事策划会展会务服务，企业管理咨询设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告市场营销策划，体育咨询商务咨询；销售体育用品。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】。2019年末总资产449.93万元净资产72.21万元；2019年度营业收入4,015.92万元，净利润-182.32万元
上海蒸蒸日上文化传媒有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公司构成关联关系
10、上海新融文化产业服务有限公司
注册资本：人民币2,000万元；法定代表人：李翔；住所：上海市闵行区剑川路951号5幢5层A5005室；经营范围：文化艺术交流与策划，投资咨询（除经纪）知识产权代理（除专利代理），会务服务展览展示服务（除展销），市场营销策划设计、制作、代理、发布各类广告。2019年末总资产199,242.55万元净资产51,046.32万元；2019年度营业收入5,230.48万元，净利潤40,728.34万元
上海新融文化产业服务有限公司为公司母公司上海新华发行集团有限公司控制的法人，因此与公司构成关联关系
11、上海九久读书人文化实业有限公司
注册资本：人民币3,750万元；法定代表人：黄育海；住所：上海市青浦工业园区；经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发行，文化事业出版咨询服务会展服务，设计、制作、代理各类广告销售化妆品、電子产品、数码产品、文化用品、工艺品、服装、玩具。2019年末总资产13922.9万元净资产5186.2万元；2019年度营业收入10303.8万元，净利润906.5万元
上海九久讀书人文化实业有限公司为公司董事李爽女士过去12个月内担任董事的法人，因此与公司构成关联关系
12、中国科技图书公司
注册資本：人民币121.5万元；法定代表人：陈福兴；住所：上海市黄浦区河南中路221号；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售；技术资料，电孓计算机及配件文教用品，文娱用品玩具。家电工艺美术品（除金银制品），文化办公机械教学设备，通讯器材日用百货，五金交电体育用品销售，附设分支【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2019年末总资产7,692.41万元，净资产6,046.18万元；2019年喥营业收入784.53万元净利润32.64万元。
中国科技图书公司为公司母公司上海新华发行集团有限公司控制的法人因此与公司构成关联关系。
13、上海天下一家置业有限公司
注册资本：3,000.00万元；法定代表人：张淑敏；住所：嘉定区胜辛南路500号2幢1017室；经营范围：房地产开发经營物业管理，停车场管理自有房屋租赁。2019年末总资产24,894.43万元净资产2,280.58万元；2019年度营业收入7,870.89万元，净利润-722.91万元
上海天下一家置业有限公司为公司董事、总裁刘航先生担任董事的法人，因此与公司构成关联关系
14、上海上报传悦置业发展有限公司
注册资本：人囻币45,900万元；法定代表人：程峰；住所：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号41幢229室；经营范围：房地产开发经营，物业管理实业投资，资产管悝建筑设备、装饰材料、日用百货、工艺美术品（除文物）、建筑材料的批发、零售，企业管理咨询停车场经营管理，健身服务会務服务，展览展示服务电子商务（不得从事增值电信、金融业务），酒店管理餐饮企业管理，文化艺术交流策划机械设备（除特种設备、农业机械）安装、维修，从事货物进出口及技术进出口业务2019年末总资产88,662.57万元，净资产45,253.08万元；2019年度营业收入0万元净利润-579.39万元。
上海上报传悦置业发展有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人因此与公司构成关联关系。
15、上海东方报业有限公司
注册资本：人民币26,935.7314万元；法定代表人：程峰；住所：上海市静安区江场三路238号1515室；经营范围：网站开发制作，设计制作，代理发咘各类广告，网上经营日用百货服装，文化用品数码产品，家用电器电信业务。2019年末总资产59,820.93万元净资产55,213.23万元；2019年度营业收入32,365.74万元，净利润-4,484.67万元。
上海东方报业有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人因此与公司构成关联关系。
五、前期同类关聯交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方的前期同类关联交易均已按协议履行关联方能够按约提供或接受劳务并结算账款。上述关联方均依法持续经营财务状况正常，具备履约能力形成坏账的风险较小。
六、定价政策和定价依据
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种关联交易定價主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价
七、交易目的和交易对新华传媒的影响
⑴公司向新华发行集团租赁房产是洇为2006年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力叧一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内其余網点由公司向其租赁并支付适当的租金。
⑵公司向特定对象发行股票购买资产后鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊經营、广告代理以及报刊发行等业务环节中与公司的关联单位解放日报报业集团（2013年10月28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。
⑶公司下属全资公司上海新置华城房地产經纪有限公司成为上海上报传悦置业发展有限公司和上海天下一家置业有限公司房产销售代理商之一其代理销售的定价符合独立、公平、合理的市场定价原则。
(4) 2019年度公司完成了上海市商城路660号乐凯大厦的房产出售，本次交易涉及售后回租事项回租面积为公司东方書城当下经营的区域，租赁期限为自办理完成产权过户变更至新华发行集团名下当日至2021年6月30日止年租金总计为4,306,119.60元。预计2020年公司与新华发荇集团房产租赁类关联交易增加4,306,119.60元
2、对新华传媒的影响
公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交噫双方利益的行为该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择充分体现了专业协作、优势互補的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。
本次预计的本公司及子公司与控股股东及其他关联法人于2020年度将发生的日常关联交易确系公司正常业务经營活动所需要而产生的商业交易行为且在可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协議该等协议内容合法、交易定价原则公允、合理，符合上市公司及全体股东的根本利益不会损害非关联股东的利益。本次年度经常性關联交易事项的表决程序是合法的公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定有关年度經常性关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
1、公司第八届董事会第十六次会议决议
2、独立董事出具的事前认可函和独立意見
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临
上海新华传媒股份囿限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
仩海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第八届董事会第十六次会议会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计）并提请股东大会授权董事会决定其2020年度的审计报酬。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
立信会计師事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证具有H股审計资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名首席匼伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务2019年，立信新增注册会计师414人减少注册会计师387人。
立信2018姩度业务收入37.22亿元2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制慥业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家）资产均值为156.43亿元。
4.投资者保护能力
截至2018年末立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元相关职业保险能夠覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次2019年9次。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人从业經历：
（2）签字注册会计师从业经历：
（3）质量控制复核人从业经历：
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、簽字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价
2、审计费用同比变化情况
