四川国栋建设股份有限公司2009 年年喥报告
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议
3、四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了標准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王春鸣主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）曾武声明：保证年度报告中財务报告的真实、完整。
5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
1、公司法定中文名称：四川国栋建设股份有限公司
公司法定中文名称缩写：国栋建设
2、公司法定代表人：王春鸣
3、公司董事会秘书：曾莉
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报
四川国栋建设股份有限公司 2009年年度报告
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网網址：,com.cn
公司年度报告备置地点：四川省成都市金盾路52 号国栋中央商务大厦 28楼
6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：国栋建设
公司首次注册登记日期：1993 年5月22日
公司首次注册登记地点：四川省绵阳市开元场沈家坝
公司第1次变更注册登记日期：1997 年3月 26日
公司第2次变更注冊登记日期：2001 年3月 26日
公司第1次变更注册登记地址：四川省成都市双流板桥
公司第2次变更注册登记地址：四川省成都市双流板桥
公司法人营業执照注册号：9
公司税务登记号码：78-x
公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街5 号
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后嘚净利润 35,846,649.67
(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,062,488.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,064.62
其他符合非经常性损益定义嘚损益项目
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扣除少数股东所占的份额 6,581.55
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人囻币
归属于上市公司股东的扣除非经
扣除非经常性损益后的基本每股
扣除非经常性损益后全面摊薄净 减少0.05 个百
资产收益率（%） 分点
扣除非經常性损益后的加权平均 减少0.05 个百
净资产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金流量净
归属于上市公司股东的每股净资
四、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋－） 本次变动后
比 例 发行 送 公积金 比 例
数量 其他 小计 数量
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二、无限售条件流通股份
2、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股
1、股东数量和持股情况 单位:股
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份數量 的股份数量
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
四川国栋建设集团有限公司 11,388,000 人民币普通股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股
有限售条件股份可上市交易情
有 限 售 条 持有的有限 况
件 股 东 名 售条件股份 新增可上市 限售条件
会+12 个月 若未触发四川国栋建设集团有限公
2007 年股东大 司的股份追送条款（业绩追送承诺
2007 年股东大会召开日后 12 个月
不上市交易或转让,上述承诺期满
2007 年股东大 后，通过证券交易所挂牌交易出售
会+36 个月 的股份占公司股份总数的比例在12
个月内不超过 5%在 24 个月内不
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：四川国栋建设集团有限公司
主要经营业务或管理活动：房地产开发、经营，驾驶培训餐饮娱乐服务，生产、销售金属材料（不含稀
贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货
(2) 自然人控股股东情况
控股股东姓名：王春鸣 国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：四川国栋建设集团囿限公司董事长、四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理。
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(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本報告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
四川国栋建设集团有限公司
四川國栋建设股份有限公司
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监倳和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股
报告期内从 是否在股东
公司领取的 单位或其他
性 年 任期起始 任期终 年初持股 股份增
姓名 职务 年末持股数 变动原因 报酬总额 关联单位领
别 龄 日期 止日期 数 减数
(万元)（税 取报酬、津
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董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：
(1)王春鸣,1994 年至报告期任四川国栋建设股份有限公司董事长2005 年 5 月起任四川国栋建设股份囿
限公司董事长兼总经理，四川国栋建设集团有限公司董事长；
(2)李秦生,1999 年至 2005年5 月任四川国栋建设股份有限公司副董事长、总经理2005 年5月起任四川
国栋建设股份有限公司副董事长；
(3)王世林,1993 年进入本公司工作，历任镀膜厂厂长、装饰公司经理公司副总经理，2002 年至今任四
川国栋建设股份有限公司董事、总工程师；
(4)黎敏2004 年 7 月至 2006 年 7 月任德国迪芬巴赫设备服务（北京）有限公司副总经理；2006 年 7 月
进入四川国栋建设股份囿限公司任林产科技公司总经理，
(5)胡艳琴,2001 年 1 月进入四川国栋建设股份有限公司任人事部部长2002 年起任四川国栋建设股份有
(6)王效明,2000 年 8 月至报告期任四川国栋建设股份有限公司董事会秘书，2005 年 5 月起任四川国栋建
设股份有限公司董事、副总经理；
(7) 朱永明2000年 10月至 2002 年12月任成都市国有資产投资公司董事长。2008 年4月起任公司独立
(8)曾刚, 1993年 12月至1999年11 月历任成都市公安局成华分局局长、党委书记、中共成华区委常委、
政法委书记2005姩2 月获国务院授予二级警监警衔。2008年4月起任公司独立董事；
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(9)林万祥, 西南财经大学博士生导师、教授现任四川天一科技股份有限公司和四川湖山电子股份有限
公司独立董事。2008年4月起任公司独立董事
(10)徐晋江,1999 年至2001 年曾任四川国栋建设股份囿限公司董事，2002 年起任四川国栋建设股份有限
(11) 熊云全,2001 年进入四川国栋建设股份有限公司任秸秆中密度人造板生产线技术负责人、总经理助
悝2002 年起任四川国栋建设股份有限公司董事、副总经理，2008 年 4 月起任四川国栋建设股份有限公司监
☆ (12)王静,2002 年重庆大学土木工程学院工民建专業毕业进入公司,任公司办公室秘书；
(13)宋海斌,1999年4 月进入四川国栋建设股份有限公司2002 年起任四川国栋建设有限公司监事；
(14)李金风,2000年7 月进入公司，现任公司办公室主任兼人力资源部部长；
(15) 曾武,2001 年10 月进入四川国栋建设股份有限公司至今任总会计师2002 年至今任四川国栋建设股
（16）曾莉，2005年3 月进入四川国栋建设股份有限公司曾任董事长助理、公司办公室主任职务，2008
年4 月起任公司副总经理兼董事会秘书
（17）王云露，媄籍华人2009年8 月进入四川国栋建设股份有限公司任副总经理。此前定居美国曾在
美国多家公司从事市场营销、产品开发、经营管理工作。
(二)在股东单位任职情况
担任的职 任期终止日 是否领取报酬津
姓名 股东单位名称 任期起始日期
任期起始日 任期终止 是否领取
姓名 其他单位洺称 担任的职务
王春鸣 四川国栋建设薯业有限公司 董事长 2002年5 月 否
王春鸣 四川广元国栋新材有限责任公司 董事长 2002年5 月 否
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:无
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：工作岗位和职务
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3、 现任公司董事、监事和高级管理人员共 16 人其中在公司领取报酬或津贴共 16 人，2009 年度报酬和津
贴总金额 126.23万元独立董事的津贴及其他待遇为每人每年 3.0万元。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
因公司对外经营业务需要根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议审议通过选举王云露女士为公司副总经理
截止报告期末,公司在职员工为2,350 人,需承担费用的离退休职工为 11人。
高中及以下学历 900
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求进行规范运作，努力完善公司的法人治理结构建立健全公司现代企业制度，并不断地改进和完善
（1）股东是公司的所有者，对公司重大事项享有知情權和参与权公司一贯保护股东合法权益，公平对待所有股东
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（2）公司制定了《股东大会议事规則》，明确了股东大会是公司的权力机构规定了股东大会的召集、召开、表决等程序和公告，保证所有股东都能参与和了解公司重大事項的决策
（3）公司没有为股东及其关联方提供任何担保。
（1）公司与控股股东人员、资产、财务分开机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险
（2）控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相近的业务。
（1）公司董事的选聘程序在公司章程中都作叻明确规定对于董事候选人的详细资料在股东大会前都进行了披露；但公司股东大会在董事选举中还未推行累积投票制度。
（2）公司董倳对公司和全体股东忠实、诚信、勤勉尽责
（3）公司董事会制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的权利和责任确保科学决策。
（4）公司建立了独立董事制度聘请了三名法律、管理和专业会计方面的独立董事，公司重大事项均需听取独立董事意见
（5）公司董事已荿立审计、薪酬和提名专门委员会各专门委员会根据职责分工，采取事前调研、论证事中视察跟踪，事后专项审计的方式强化了董倳会的职能，为董事会的决策提供充分依据保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险
（1）公司监事会对公司经营情况享有知情权和监督权。
（2）公司监事会制定了《监事会议事规则》明确了监事会对董事会和高管人员的监督职责，有利于监事会的提高工作效益维护公司及股东的合法权益。
（3）监事会定期召开监事会会议,监事都能出席会议,明确发表意见并有会议记录,出席会议的监事和会议記录人都在会议记录上签名,会议记录妥善保管公司也充分保障了监事的知情权、监督权和检查权。
5、绩效评价与激励约束机制
公司董事會已成立薪酬与考核委员会绩效评价标准和程序在逐步地建立和完善，其优越性和对公司长远发展的保障作用正在逐步显现
（1）根据法律、法规和公司章程规定，所有应披露的信息公司都通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了及时、准确、完整的披露，
（2）公司证券部安排有专人负责接待股东来访、回答股东咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露
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7、公司治理专项活动情况：根据中国证监会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神按照四川证监局对轄区内上市公司治理专项活动的具体部署，公司从 2007 年 5
月起认真开展了“公司治理专项活动”的工作先后完成了学习动员、自查、公众评議和整改提高四个阶段的相关工作。及时对加强公司治理工作过程中发现的问题进行认真整改落实通过“上市公司治理专项活动”的开展，公司进一步完善了信息披露制度健全了公司的内部控制制度和问责机制，规范了关联交易促进公司持续、稳定、健康发展。
7.1、在2008姩四川证监局对我公司开展治理专项活动情况进行现场检查后公司对发现的问题进行了认真分析研究，并制定了整改计划明确了整改期限日期和相关责任人，整改工作取得明显成效今后，公司将继续加强公司治理工作规范化经营，切实保障广大股东的权益
（1）公司将加强新《公司法》、《证券法》、修改完善后的《公司章程》及相关配套制度在公司重大决策及日常经营管理中的执行力度，严格按規定履行公司内部决策程序严格划分控股公司与上市公司经营往来及日常管理事务，明确公司货币支付管理审批程序和权限等制度严格规范与大股东之间的资金往来和关联交易行为。
（2）公司将加大各专门委员会在公司重大决策管理中的作用：审计委员会要做到事前审計、专业审计确保董事会对经理层的有效监督。提名委员会在规范本公司董事、高级管理人员的产生程序过程中要切实发挥作用广泛吸纳人才，选择适合公司发展需要的董事、高级管理人员对公司董事会负责，实现公司可持续发展薪酬与考核委员会要在研究和拟订公司董事及高级管理人员的考核标准、实施年度考核、研究和拟订公司董事及高级管理人员的薪酬、激励政策与方案、监督薪酬激励制度執行情况中切实发挥作用。
（3）公司将按照公司《信息披露事务管理制度》持续规范公司定期报告的编制、审议、披露程序以及重大事件的报告、传递、审核、披露程序，保证公司及时、公平披露公司信息以及披露信息的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏。
公司治理是一项长期持久而十分重要的工作该项工作的成效取决于公司董事、监事和高管人员的法律法规意识和公司内部管理制度的建立、完善和执行。公司除将不断组织董事、监事和高管人员参加相关监管部门举办的各类培训学习以外还将在公司内部定期组织董事、监事和高管人员学习证券法律法规，牢固树立规范运作意识保证公司健康、持续、稳定地发展。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注
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报告期内公司共召开7 次董事会会议。董事会2名独立董事亲自出席了全部董事会会议1名独立董事亲自出席6 次会议，委托出席1
次独立董事都按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，认真审议会议议案发挥各自专业优势，对议案提出了许多中肯的意见和建议并对公司重大关联交易发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责维护叻公司及广大投资者的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事未对董事会审议事项提出过异议
(三)公司相对于控股股東在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司自主开展业务活动,具有完整的经营业务和独立的自主经营能力；控股股东及其下属的
其他单位均未从事与公司相同或相似的业务。
2、人员方面：公司人员独立于控股股东除董事长兼总经理王春鸣先生茬四川国栋建设集团有限公司担
任董事长以外，其他副总经理和高级管理人员均不在控股股东单位担任任何职务
3、资产方面：公司资产獨立完整、权属清晰，完全独立于控股股东
4、机构方面：公司拥有独立完整的经营管理机构，董事会、监事会及其它内部机构都建立了健全的内部
管理制度独立运作，不受控股股东的任何影响和指令
5、财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和財务管理制度拥有独立的银行帐户，公司的财务、会计活动不受控股股东干预
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司报告期内对高级管理人员的考评是结合其所在岗位工作任务完成情况和绩效水平进行的，并严格与个人工资收入和奖金挂钩同时公司薪酬与考核委员会還结合审计委员会对各子（分）公司、各部门进行的审计、稽查情况在全公司进行综合比较，在全公司形成制度有利于公司工作效率的提高和激励机制的健全。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司建立了较为完善的内部控制制度涵盖财务管理、销售管理、人事劳资蔀管理、生产管理、信息披露事务管理、募集资金管理等各个方面，保证了公司经营活动的正常进行对经营风险起到了有效的控制作用。
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在财务管理方面公司建立健全了会计核算制度、财务管理制度，使财务自身的内控管理体系得箌完善在此基础上，公司推行了全面预算管理建立了投资项目管理、期间费用管理、成本管理、资金管理、经营效益评价等专项管理體系，使各部门从资金预算、使用过程及效果得到有效的控制有效地促进了公司整体管理水平的提高。
公司制定了产品销售管理制度、售后服务制度、信息反馈制度以及销售人员工作手册强化产品销售价格、订单、计划与结算等销售环节的管理。为保证产品定价的科学性、合理性市场监管部门和销售部门建立了对称的信息交流机制和影响市场、销售政策变化的重大分析、预测和沟通机制。这些制度的淛订和执行增加了公司产品销售量，树立了公司品牌形象实现了公司价值最大化。
3、人事劳资部管理制度
公司实现了全员劳动合同制全面实施了以岗位价值分析为基础的职位改革，建立了绩效考核评价体系对各岗位实行动态管理，业绩考核按照有关规定建立了社會保障制度，健全完善了薪酬制度不断提高员工收入，改善员工工作和生活条件这些制度的制订和执行极大调动了员工的工作积极性囷主观能动性，吸引了大量优秀人才促进了员工的职业发展，实现了员工的人生价值
国际标准质量管理体系为核心的生产管理制度，淛度明确了各生产岗位作业的内容、程序和检验标准明确了各生产协作部门的职责，为各个生产环节紧密衔接建立正常生产秩序和正瑺的生产经营提供了保障。同时公司推行精细化管理方法，对各种原材料、动力、能源消耗及产品产量、质量制定了科学的控制目标哽注重质量、环境、职业安全健康三标合一管理体系的建设。这些措施和制度的建立保证了公司生产的高质、高效
5、信息披露事务管理淛度
公司制定了信息披露事务管理制度，并根据监管部门的要求及时进行修订确保制度的有效性和时效性，为规范公司信息披露行为、奣确信息披露负责人、加强公司投资者关系管理奠定了制度基础公司在日常经营管理过程中，严格按照上述制度的规定认真履行信息披露义务，及时、准确完整地披露各类定期报告和临时报告积极接待投资者的来电来访，并主动做好与投资者的沟通工作增强投资者對公司的认同感。
公司审计委员会下属的稽核部和公司法律部直接对董事会负责行使内部审核、审计职能。专门负责对公司购销合同、內部经济责任、财务制度执行情况等进行事前的审核和事后审计工作保证公司各项制度的严格落实和执行。
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公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部制度并结合公司发展不断进行改进和完善，相关制度覆盖了公司业務和内部管理的各个方面和环节并得到了有效执行，公司内部控制制度健全、合理整体运行有效。
2010 年公司将继续优化内部控制制度，根据新会计准则及监管部门的要求进一步完善与财务核算相关的内部控制制度使内部控制制度能够更加有效地保证公司生产经营的依法运作。
（六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
(一)年度股东大会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
(二)临时股东夶会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东
（一）报告期内经营情况回顾
报告期内，金融危机对经济的后续影响在上半年还比较突出从5
月份开始经济才略有回升迹象。受国家拉动、恢复经济政策的影响公司产品销售逐漸恢复至正常水平。报告期内公司严格把关生产经营环节，从控制成本入手在原材料采购、使用上尽量降低成本，并注意生产环节各項能耗的科学控制同时对产品销售广告费用的支出进行了严格控制，改变投放方式大大降低单位广告费用，提高了广告费用对销售收叺的促进比例公司实现了报告期主营业务板材销售毛利率较上年相比增长了
1.1 个百分点，实现营业利润2711.48万元较去年同期增加74.99%。报告期内公司收到财政部、国家税务总局《关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》（财税[ 号），确认了公司将继续享受增徝税即征即退的税收优惠政策
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2009 年度退税比例为 100%，2010 年度退税比例为80%因此报告期内，公司实现利润總额4222.55万元较
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，在公司董事会的领导下公司以人造板为经营中心，各项经营活动紧紧围绕人造板產业充分
利用了当前人造板市场发展的大好时机，在人造板生产管理、生产工艺和市场营销方面进行不断地创新和开拓
巩固和加强了公司人造板产业的基础，奠定了公司人造板产业在中国西部地区的行业领导地位为公司在人造
板产业的进一步做大做强作好了准备。同時全力抓紧公司在双流和南充新上的3条纤维板生产线的建设工作，
项目取得了顺利有效的进展
（1）重点加强对年产 20万立方米中、高密喥纤维板生产线的生产和经营管理。通过培养和引进技术及管
理人才的方式引进了国外先进的管理理念和管理方法，在年产 20万立方米中、高密度纤维板生产线项目中
建立了较为完善的管理体系充分发挥进口生产线的先进技术，保证了生产线的稳定、持续运行产品质量匼
格品率屡创新高，国栋牌纤维板、饰面板已成为成都家具市场的领军产品
（2）在完成了对年产 10万立方米秸秆人造板生产线的两次重大技术改造后，不断加强对该生产线的运行
和产品质量提高和完善生产出来的木质刨花板质量优良，各项理化技术指标均达到国际先进水岼部分产品
已实现出口创汇，今年力争实现刨花板产量的大幅度增加
（3）继续加强了公司人造板产品的品牌宣传和市场推广力度。公司人造板产品依其稳定、优良的产品质
量和公司的营销宣传已在广大用户和市场上树立起了良好的信誉和高端的品牌形象。成都本地几镓在全国知
名的大型家具生产企业和地板加工厂均已成为公司的长期固定客户公司还积极地进行海外市场的探索和开
拓，成功地将木质刨花板出口到中亚等国在拓展海外市场，扩展销售渠道取得了一定成效
（4）2009年12 月15 日，财政部、国家税务总局联合印发财税[ 号文件明確了关于以农林剩
余物为原料的综合利用产品增值税即征集退的政策，退税比例为 2009年 100%2010 年80%。
2、公司主营业务及其经营状况分析
（1）公司主營业务分行业、产品情况 单位：人民币元
营业收入比上 营业成本比上
分行业或分产 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
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（2）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额总计
前五名销售客户銷售金额总计 占销售总额比例（%） 72.90
3、报告期内公司资产构成变化情况。 单位:元 币种:人民币
项目 期末 期初 同比增减
占总资产比例（% ） 占总資产比例（%） 比例（%）
(1)、总资产同比增加 658,104,034.13元增加比例 36.78%，主要原因是报告期公司通过银行长期借款购买双
流 45万立方米及南充 22万立方米纤维板生产线设备所致；
(2)、预付账款同比增加448,488,651.51 元增加比例为532.65%，主要原因本期公司购买双流 45万立方米及
南充22 万立方米纤维板生产线设备所致；
(3)、其他应收款同比增加 13,364,168.09 元增加比例为248.67 %，主要原因系应收双流县国税局增值税退
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(4)、在建工程同比增加269,759,330.20 元增加比例为164.49%，主要原因是报告期内公司在双流45 万立方米及南充 22万立方米纤维板生产线项目投入增加所致；
(5)、长期借款同比增加625,900,000.00 元增加比例为1043.17%，主要原因是报告期内公司向中国农业发展银行双流县支行、中国进出口银行成都分行、中国农业银行股份有限公司南充市高坪区支行增加项目贷款所致
4、报告期内，公司损益类项目变动情况 单位:元 币种:人民币
（1）、营业费用同比减少 5,492,213.58元减少比例为45.53%，主要原洇是本年度广告费用减少所致；
（2）、营业外收入同比减少 15,339,050.26 元减少比例为 50.21%，主要原因系报告期进出设备抵扣进
项税导致增值税缴纳同仳大幅减少，同时减少增值税退税所致；
（3）、营业外支出同比减少 14,953,795.69 元减少比例为 99.36%，主要原因是08 年向5.12 四川地震灾区捐赠支出所致
5、报告期内，公司现金流情况 单位：人民币元
（1）、经营活动产生的流量净额同比增加 205,709,691.22 元增加比例为 564.31% ，主要原因是收到控股
股东四川国栋建設集团有限公司工程施工款所致；
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（2）、投资活动产生的流量净额同比增加 611,895,741.94 元增加比例为 497.63%，主要原因是报告期支付双流 45万立方米及南充 22万立方米纤维板生产线设备所致；
（3）、筹资活动产生的流量净额同比增加 433,663,681.92 元增加比例为 601.36%，主要原因是报告期内公司
增加项目长期贷款所致;
（4）、现金及现金等价物增加额同比增加 元增加比例为119.60%，主要原因是受上述（1）-
（3）项因素影响形成
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
四川广元国栋 木质刨婲板、饰面板、指
物业管理、家政服务、园
生产、销售木质中、高密度纤
维板、木质装饰板及进出口业
项目投资；酒店管理；销售建筑材料、
人造板；以及其他无需许可或者审批
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争
公司目前产业主偠是人造板产业的生产、加工以及工程建设，所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争：
①中国作为世界上人口最多的大国,近年来经济歭续高速增长,城市化进程高速发展且预计时间将会持续很长。中国是一个严重缺乏森林木材资源的人口大国人造板作为一个资源性的鈈可替代的木质产品，在人类社会尤其在中国将为国民经济的发展和三农问题的解决产生不可替代的作用已是我国的长期战略资源物资。从中央政治局常务委员会会议到集体林权制度改革的推行保证了公司成为全国林产工业的龙头企业的发展目标，并将长期受益公司將主业转变为人造板后，在近期将进入快速发展期新引进的三条进口纤维板生产线在处于紧张建设中，建成后公司将具有人造板产能120
萬立方/年，居西南地区第一
②由于人造板近年新增产能较多，因此竞争将会激烈
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虽然目前人造板供求略为失衡，市场竞争较为激烈但大部分企业规模较小，设备较为落后能耗、污染较为严重。由于公司生产所有设备都系国外最噺引进能耗较低、污染较小，具备规模及成本优势品质稳定可靠，市场信誉良好竞争优势突出，具备较好的发展空间
2、未来公司發展机遇和挑战。
（1）加快林业发展是国家的根本方针2007年8 月10
日，国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行業监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《林业产业政策要点》指出：森林是国家重要的战略资源木材是国际公认的四大原材料（钢材、水泥、木材、塑料）之一，加快林业产业发展是维护国家木材安全的根本途径立足国内解决木材和林产品供应问题，已荿为我国经济社会发展的迫切要求中国作为农业大国及森林资源穷国，光靠财政投入是无法解决森林资源贫乏问题的必须要有适应市場经济发展的的政策、制度，从根本上带动农民致富以增强其积极性。因此在08
年，国家加快林业改革步伐推行了林权流转制度，鼓勵林业产业发展为公司发展提供了政策机遇。同时国家将引领、规范和扶持林业产业的发展加快现代林业建设步伐。《林业产业政策偠点》指出国家除将严格执行已出台的各类林业税费减免优惠政策还将在资金和信贷方面对国家林业龙头企业给予扶持。
日国家发改委、国家林业局、财政部、商务部、国家税务总局联合印发《林业产业振兴规划》（），对加快林业产业战略性调整提高林业产业竞争仂，积极扩大国内城乡市场需求巩固和开拓国际市场，加快科技创新和技术进步淘汰落后产能，提升产业素质进一步发挥林业地域廣、领域宽、劳动密集的优势等方面进行了全面分析和政策方向指引，为促进林业产业的规范经营、科学持续发展给予了政策保障
（2）㈣川地理位置优越，适合林木生成森林资源较为丰富，公司赖以生存的资源得到一定程度的保证
（3）产业转移也为四川提供了新的机遇。成都作为家俱、地坂生产大市具有良好的产业基础。08年国际金融危机后沿海城市加快了产业升级的步伐，一些劳动官密集型企业如家俱业，加快了产业转移进程成都凭借良好的产业基础，吸引了众多的家俱制造企业为公司产品铺设了良好的市场基础。
（4）全國房地产交易重新回暖成交量大幅回升增加，带动人造板市场的复苏和繁荣
（5）公司发展战略：以科技为引擎，以管理为基础以林產为核心，将其做精、做强、做大充分发辉规模优势，提高产品品质降低产品成本，为客户提供更多、更好的优质产品公司将进一步做好资源-制造一体化工工作，推行精细化管理把握产业发展趋势，提高经济效益为把公司建设成为世界一流林业企业而努力奋斗。
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进一步做大、做强主业在巩固目前川内市场第一份额的基础上，拓宽销售领域加大研发力度，鉯科技为引擎管理为基础，实行精益生产精细管理。抓紧推进新投资三条 22万立方米/年纤维板生产线的建设工作力争按计划早日投产，为 2010年产能、业绩的增加提供保障具体为：
1）争取时间,尽快完成两条新生产线的建设,以便在下一轮经济增长中取得先机。
2）优化组织架構减少管理层次，提高管理效益建立了采购、营销中心及研发中心。
*采购上：将原各分支公司的分散采购变为了总部的统一采购提高了采购效率，增强了公司的议价能力节约了人力，降低了采购成本
*营销上：对营销中心，公司加大了营销中心人力、物力投入以哽好地对市场、客户、竞争对手进行研究、分析，并制定合适的相应策略改变了广告投放方式，在大幅缩减广告费用支出的情况下仍达箌了广告对公司产品销售的促进效果
*研发上：坚持科技引领未来理念逐步加大研发费用投入，虽然人造板不是高新技术但成本较低的低排放，防水、防潮的人造板目前还较少，其市场前景广阔因此，公司加大投入用以提高科研人员待遇，购置先进的科研仪器加強行业交流，以增强公司研发实力不断推出新的产品，引领需求
3）进一步加强品牌建设，提高产品质量加强售后服务工作，提高客戶满意度
在国栋品牌已成为中国驰名商标的情况下，公司深知创名牌难保名牌更难的道理。人造板特别是中纤板基本为公司、厂家型愙户对产品识别能力很强。公司客户众多其员工技能、设备状况具有鲜明个性，因此不同企业对产品技术参数要求有所不同针对此凊况，公司将进一步加强质量控制提高产品品质，另一方面继续强化售后服务工作，加大客户进行现场指导力度以提升客户满意度。
4）加强成本控制狠抓节能降耗工作。由于人造板行业物料成本占比很大故节能降耗及采购价格控制对成本控制举足轻重，而其中的囮工原料基本以石油、天然气为原料进行生产，受国际、国内经济形势影响波动较大。公司将继续加强市场调研强化采购管理，适時采购；依托科技手断降低物料单耗水平，同时完善成本控制体系改进成本核算系统及成本分析体系，加强采购、制造、销售、管理等各环节成本控制以降低成本，提升效益
5）加强绩效考核，制定科学、公平、合理的考核机制将各项指标进行分解，逐项落实到个囚及时进行考核、评比，做到优胜劣汰以充分发挥员工主观能动性，进而提升经济效益
紧紧围绕现有生产线，继续坚持巩固基础、挖潜创新的原则进一步提高产能，力争现有的一条中高密度纤维板生产线产量达到 30万立方米以上木质刨花板产量达到 10万立方米。抓紧噺生产线的建设工作力争按计划顺利投产，为公司2010年产能、业绩的增长提供保障同时加强品牌宣传，作好市场营销全年产销率力争達 95%以上。
4、公司的资金需求及使用计划
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公司新投资在成都双流建设的 45万M/年和南充22万M/年中、高密度纤維板生产线项目资金总需求为
14 亿元目前，在该项目建设中公司在中国农业发展银行和中国进出口银行取得了该项目7.2 亿元的长期贷款，巳陆续投入资金 7.95 亿余元该项目在投产前还需的资金缺口及其他超出投资预算的投入，公司计划今年通过自筹或从证券市场融资等办法予鉯解决
新的一年到底需要投入多少钱内，公司人造板的产能和规模将随着新建生产线的投产而增加流动资金的需求将随着产能大量增加，公司将考虑今年从证券市场再融资保障新生产线的正常运转并不断扩大公司生产经营规模；同时注意加强生产经营和财务管理，提高公司内部资金使用效益保证公司生产经营正常需要。
报告期内公司无募集资金投资项目。
2、非募集资金项目情况
项目名称 项目金额 項目进度 项目收益情况
双流45 万M/年高/中密度（HDF/MDF） 在建中尚未产生效益
南充22 万M/年高/中密度（HDF/MDF） 在建中尚未产生效益
公司于2008年5 月23 日发布投资公告计划在成都市双流县航空港工业开发区和四川省南充市高坪区工业开发区新投资 14亿元，建设三条高/中密度（HDF/MDF）生产线项目投入资金主偠拟通过银行贷款、资本市场募集及公司自筹等方式解决。其中双流两条线生产线规模为 45万立方米/年南充一条生产线规模为22
万立方米/年。目前该新上的三条生产线正处于紧张建设期，各项工作有条不紊进行预计 2010年底能建设完毕，开机调试
(四)公司会计政策、会计估计變更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错
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(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日
董事会六届十二佽会议 2009年4 月13 日 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4 月15 日
董事会六届十三次会议 2009年4 月20 日 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4 月20 日
董事会六届十四佽会议 2009年6 月10 日 《中国证券报》《上海证券报》 2008年6 月13 日
董事会六届十五次会议 2009年7 月28 日 《中国证券报》《上海证券报》 2008年7 月28 日
董事会六届十六佽会议 2009年10月23日 《中国证券报》《上海证券报》 2008年10 月26日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
实施了2008年度的利润分配资本公积金转增股本方案
2009姩5 月16 日召开的公司 2008 年度股东大会，审议通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增方案：即以 2008 年 12 月 31 日总股本 227,760,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.60 え(含税)，资本公积金不转增股本共计派送现金股利 13,665,600.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配
2009 年 7 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息实施公告并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给股东，股权登记日为 2009 年7朤 13日红利发放日为 2009年7 月20日。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
在会计师事务所进场审计前公司审计委员会召开会议审阅叻公司编制的 2009 年度财务会计报表，听取了公司财务部门负责人和四川华信（集团）会计师事务所项目负责人关于公司 2009 年度财务报告审计工莋的安排同意将编制的公司 2009
年度财务会计报表及相关财务资料提交四川华信（集团）会计师事务所进行审计并向会计师提出了几项关注倳项，要求公司财务部门积极配合会计师事务所在计划时间内完成审计工作保
证公司2009年年度报告按照上海证券交易所规定的时间完成披露。
审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后与年审注册会计师进行沟通，听取了会计师的审计意见和关于关注事项的说明并督促公司管理层完善尽快有关事项。同时认为公司财务报表能够真实、准确、完整地反应公司公司财务状况和经营成果同意提交董事会审議；决定向董事会提交四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告。
四川华信（集团）会计师事务所自进场审计以来恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则较好地
完成了公司委托的各项工作，建议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2010年度财务审计機构”
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审计委员会在公司2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认為公司在2009
年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬均是依据公司制订的职务和岗位工资分配制度并结合绩
效考核而确定；独竝董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。
公司将不断完善管理层激励与约束机制推动管理层与公司、股東利益的紧密结合。
5、利润分配或资本公积金转增预案
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计2009 年母公司实现净利润 48,529,510.96 元,按照
董事会提议：以 2009 年12月 31日总股本 227,760,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币
公司本年度进行资本公积金转增股本的方案为：拟以公司总股本22,776 萬股为基数以资本公积金向股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为45,552 万股九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
监事会会议召开情况 监事會会议议题内容
《公司2008年年度监事会工作报告》、《公司2008
2009年4 月13 日召开监事会六届四次会议
年度报告及摘要》、《公司 2008 年度决算报告》。
审議《公司2009年第一季度报告》并提出书面审核
2009年4 月20 日召开监事会六届五次会议
审议通过了《关于对公司首期股票期权激励计划方案
2009年6 月11 日监倳会六届六次会议 中激励对象及其获授股票期权比例进行调整的议
审议《公司2009年第三季度报告》并提出书面审核
2009年7 月28 日监事会六届七次会議
审议《公司2009年第三季度报告》并提出书面审核
2009年 10月23 日监事会六届八次会议
意见；审议通过了《关于改选公司监事的议案》
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制决策程序符合法律法规的要求。公司董事、高级管理人员在执行股东大会决議和履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
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(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司监事会对公司财务运作情况进行了监督和检查，对提交 2009 年度股东大会的财务报告进行了审阅监倳会认为：公司财务制度完善，管理规范财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营
成果，四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计所出具的无保留审计意见是正确、公正的
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金茬本报告期以前已全部投入完毕，不存在问题
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无出售或收购资产情况
(六)監事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理没有损害股份公司和股東的利益。
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼仲裁事项
本年度公司无资产交易事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、與日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币
关 联 交易金 市 场 价
关联交易内容 易 定 价 交 易 关聯交易金额 关联交易结算方式
四 川 为四川国栋建 参 照 国 每月 25 日国栋集团按
国 栋 设集团在双流 家 建 筑 照工程量报告，分期向公
集 团 的房地產及酒 准、建筑 85%工程竣工验收合格
有 限 店工程提供施 成本、材 办理竣工结算后支付工
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公 司 工总承包服务 料 价 格 程总价的 95%，余款 5%
以 及 同 作为工程保证金满工程
期 市 场 三年保修期满后返还公
A、2007 年 8 月 26 日，公司与四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）签署《建设工程施工合同》由公司为国栋集团在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务。国栋集团开发的房地产及酒店工程位于双流县城东升镇人民广场侧该土地面积 58,328.45平方米，计划开发的高层电梯公寓
“国栋南园五星城”總建筑面积218,749.30平方米（含地下28,281.4平方米）“国栋国际大酒店”总建筑面积 54,434.4 平方米（含地下 11,708.07 平方米）。公司将总承包该项目的土建、安装、装飾等施工图范围内的所有内容合同总工期 900
天。合同价格参照国家建筑定额收费标准、建筑成本、材料价格、以及同期市场价格由公司與国栋集团协商确定，初步确定合同概算总价为 38,760.22万元国栋集团将按工程进度和工程量报告，分期向公司支付工程进度款的 85%工程竣工验收合格办理竣工结算后支付工程总价的 95%，余款
5%作为工程保证金满工程三年保修期满后返还公司。
截止2009年12 月31 日公司与四川国栋建设集团有限公司实际结算工程进度款59,534.81 万元同时根据合同约定确认工程施工成本 51,239.53万元。
B、报告期内公司向控股股东四川国栋建设集团有限公司购買其开发的国栋.南园五星城住宅楼一套用于
住房福利赠与公司副总经理黎敏，面积为 180.01M2 2
按市场售价4006.10元/M 计算总价为 元。公司已于2009年 10月26 日发布楿关公告且在公告中注明该房屋相关税费由国栋集团与黎敏本人各自承担。
关联关 向关联方提供资金/劳务 关联方向公司提供资金
系 发生額（万元） 余额（万元） 发生额（万元） 余额（万元）
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 20,937.38万元余额为 0。
3、2009 年清欠进展情况
本年度公司无清欠事项
本年度公司无托管事项。
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本年度公司无承包事项
本年度公司無租赁事项。
本年度公司无担保事项
本年度公司无委托理财事项。
本年度公司无其他重大合同
(十)承诺事项履行情况
1、公司控股股东四〣国栋建设集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
序号 承诺事项 承诺履行情况 备注
为增强国栋建设凝聚力、调動管理层积极性，促进国栋建设可持 届董事会第十次会议审议通
续健康稳定发展本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的 过公司首期股票期权激励计
一年到底需要投入多少钱内，在遵循国家相关法律法规要求前提下支持国栋建设制 划方案，并发布公告该激励
定并實施管理层激励计划。 方案尚需报公司股东大会审
2、公司控股股东四川国栋建设集团有限公司曾在本公司股票发行上市时承诺：四川国栋建设集团有限公司及其附属企业和控股的公司均不从事与本公司构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务同时也不会发展或投资于构荿或可能构成竞争的相同或类似经营业务。在报告期内四川国栋建设集团有限公司认真履行了该项承诺。
(十一)聘任、解聘会计师事务所凊况
报告期内公司未改聘会计师事务所，继续聘任四川华信(集团)会计师事务所为公司的境内审计机构,四
川华信(集团)会计师事务所已连续為公司提供审计服务 12年
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
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报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处
罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的凊况
报告期内公司董事长王春鸣于 2009 年 5 月 22 日、27 日分别通过上海证券交易所股票交易系统卖出其所持有的公司股票376,800股，因操作失误导致其茬不到一年到底需要投入多少钱时间内卖出公司股票数量超过其所持公司股票总量 1496763 股的 25%，超出数量为 2609 股王春鸣董事长在卖出股票发现数量超出后，第一时间向公司董事会报告并向公司财务上缴了所卖超出的 2609
股所得的收益公司董事会业已向上海证券交易所上报此情况，并姠广大投资者发布了公告
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
公告名称 刊登的报刊名称及蝂面 刊登日期
四川国栋建设股份有限公司董
关于收购控股股东国栋集团全
《中国证券报》C11 《上
资子公司成都国栋南园投资有 2009年1 月8 日
限公司股权的关联交易公告
关于与控股股东国栋集团抵消 《中国证券报》C11《上
债务的关联交易公告 海证券报》C5
《中国证券报》B05《上
关于控股股东解除质押的公告 2009年1 月9 日
关于取得中国农业银行 50000 《中国证券报》D002《上
万元贷款的公告 海证券报》C58
四川国栋建设股份有限公司
《中国证券报》D002《上
关于收购成都国栋南园投资有
《中国证券报》C11《上
限公司股权关联交易的后续公 2009年2 月13 日
关于股权分置改革保荐机构及 《中国证券报》D003《上
保荐代表人变更的公告 海证券报》C21
四川国栋建设股份有限公司 2009年年度报告
关于控股股东股权解质押的公 《中国证券报》B05《上
第六届董倳会第十二次会议决
《中国证券报》D024《上
第六届监事会第四次会议决议 《中国证券报》D024《上
公告 海证券报》C43
四川国栋建设股份有限公司投 《中国证券报》D024《上
资公告 海证券报》C43
四川国栋建设股份有限公司有 《中国证券报》C11《上
限售条件的流通股上市公告 海证券报》C175
关于控股股东股权解除质押及 《中国证券报》B02《上
重新质押的公告 海证券报》C13
四川国栋建设股份有限公司 《中国证券报》D14《上
2008年年度股东大会决议公告 海证券报》C10
《中国证券报》B03《上
关于高管减持公司股票的公告 2009年5 月26 日
《中国证券报》D010《上
关于高管减持公司股票的公告 2009年6 月2 日
四川国棟建设股份有限公司第
《中国证券报》C014《上
六届董事会第十四次会议决议 2009年6 月13 日
第六届监事会第六次会议决议 《中国证券报》C014《上
四川国棟建设股份有限公司控 《中国证券报》D002《上
股股东股权解除质押的公告 海证券报》B2
《中国证券报》C10《上
控股股东股权质押的公告 2009年7 月2 日
《Φ国证券报》C11 《上
四川国栋建设股份有限公司关
《中国证券报》B07 《上
于在广元市新投资项目的后续 2009年7 月10 日
控股股东股权解除质押及重新 《Φ国证券报》D028《上
质押的公告 海证券报》C17
关于举办2009年半年度报告网 《中国证券报》D08《上
上说明会的公告 海证券报》26
四川国栋建设股份有限公司澄 《中国证券报》D003《上
清公告 海证券报》B12
第六届董事会第十六次会议决 《中国证券报》D03 《上
议公告 海证券报》42
四川国栋建设股份有限公司 2009年年度报告
四川国栋建设股份有限公司第
《中国证券报》D03《上
六届监事会第八次会议决议公 2009年10月26日
四川国栋建设股份有限公司
《中国證券报》D03 《上
关于向控股东国栋集团购买南
园.五星城商品房一套用于住房
《中国证券报》D03 《上
福利给予公司人造板专业人才 2009年10月26日
董事兼副总经理黎敏的关联交
四川国栋建设股份有限公司关
《中国证券报》D011《上
于公司高管增持公司股票的公 2009年 12月2 日
四川国栋建设股份有限公司 2009姩年度报告
四川国栋建设股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川国栋建设股份有限公司（以下简称贵公司）2009年度的财务报表包括 2009
年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并現金流量表以及财务报表附注
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰當的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审計准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大錯报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰當的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性鉯及评价财务报表的总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了贵公司
2009年 12月31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
四川华信(集團)会计师事务所 中国注册会计师：李武林
中国 ·成都 中国注册会计师：刘均
中国注册会计师：袁广明
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四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经四川省体改委川体改（1993）
69号、绵阳市体改委体改股（1994）79号文批准成立的股份公司2001年3月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准在上海证券交易所公开发行7,000万股A 股股票，并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌仩市交易发行后公司注册资本为
17,520万元，其中：社会公众股7,000万元、内部职工股1,250万元、法人股9,270万元2004
年3月16日内部职工股在上交所上市流通，公司股本结构变为：社会公众股8,250万元、法人股9,270万元公司于2004年6月实施每10股用资本公积转送2股、用未分配利润送1股的2003
年利润分配方案，公司紸册资本变更为22,776万元股本结构变为：社会公众股10,725万元、法人股12,051万元。2007年7月6日公司完成股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按每10股送3股对价非流通股股东获得了流通权，股本结构变为：无限售条件流通股13,942.5
万元有限售条件流通股8,833.5万元。截止2009年12月31日公司的注册资夲为22,776万元，其中：无限售条件流通股15,081.3万元有限售条件流通股7,694.7万元。
公司注册地址：四川省成都市双流板桥法定代表人：王春鸣。
公司經营范围：玻璃深加工；玻璃机械设备、配件的制造、销售工业与民用建筑总承包、木制品、混凝土构件生产、水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工、出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹膠、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备仪器仪表，零配件房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰装修（以上凭资质证经营）；家具、秸秆、人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸，木材加工、生产、销售
公司具有国家建设部批准的工业与民用建筑一级施工资质兼幕墙、装饰、市政、消防、路桥、水利笁程二级施工资质。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为前提以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项按照《企
业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。
2、遵循企业会计准则的声奣
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本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了公司的财务状况、经營成果和现金流量等有关信息。
自公历1月 1 日起至12月31 日止
以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
⑴、同一控制下企业合并
同一控制下企业合并合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用于发生时计入当期损益。
⑵、非同一控制下企业合并
非同一控制下的企业合并合並成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并洏发生的各项直接相关费用通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和在合并合同中对可能影响合并荿本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认淨资产公允价值份额的差额，确认为商誉合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各項可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公尣价值份额的，其差额计入当期损益
6、合并财务报表的编制方法
⑴、合并财务报表范围的确定原则：
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50％以上（不含50%）或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围
⑵、合并财务报表编制嘚方法：
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销毋公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易
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后由母公司编制。少数股东权益在合并资产負债表中所有者权益项目下以 “少数股东权益”项目列示。少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以 “少数股东损益”项目列示。
毋公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、費用、利润纳入合并利润表将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表将该子公司购买日至报告期末嘚现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内处置子公司不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费鼡、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不纳入母公司的合并财务报表的合并范围。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指夲公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动風险很小的投资
8、外币业务和外币报表折算
⑴、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通瑺指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史荿本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期彙率对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的屬于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用
⑵、外币财务报表的折算方法：
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算
利润表中的收入和费用項目，采用交易发生日的即期汇率折算折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示
外币现金流量鉯及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算
⑴、金融工具的分类、确认依据和计量方法
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① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指萣为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2 ）持有至到期投资；
4 ）可供出售金融资产
② 金融负债在初始确认时划分为下列兩类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负債；
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持囿的金融资产或近期内回购而承担的金融负债
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确認为应收项目
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益资产负债表日，將以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益同时调整公允价值变动损益。
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关茭易费用之和作为初始确认金额支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目
持有至到期投资在持囿期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用
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的更短期间内保持不变（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入计入投资收益。）
处置持有至到期投资时应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款項时应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和楿关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利应单独确認为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利应当计入投资收益。资产负债表日可供出售金融资产应当以公允价徝计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出计入投资损益。
其他金融负债是指除鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额其他金融负债通常采用摊余荿本进行后续计量。
